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北京市通商律师事务所
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京市通商律师事
务所（以下简称“本所”）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的相
关事项出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印
件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股
东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 1 月 8 日召开的第四届董
事会第三次会议决定召开，公司已于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网发布了《第
四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及《关于召开公司
本次股东会召开前十五日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等，
说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席会
议股东的股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址及联系人及参加
网络投票的具体操作流程等事项。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会
的现场会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14:00 在天津市华苑产业区（环
外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室召开，该现
场会议由董事长孙兴文主持；本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，
经查验，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》中公告的时间、地点、方式、
提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会由公司第四届董事会第三次会议决定召集并发布公告
通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）本次股东会的出席会议人员的资格
根据公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东
的持股证明、身份证明、参会登记表、会议签到册等资料以及根据深圳证券信
息有限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股
东会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计 50 名，所持有表决权股份总数
共计 75,957,120 股，占公司有表决权股份总数的 54.1401%。其中：出席本次
股东会现场会议的股东及委托代理人共计 8 名，所持有表决权股份总数共计
由深圳证信按照深交所有关规定验证其身份，根据深圳证信提供的本次股东会
网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 42 名，所持有表决权
股份总数共计 6,162,580 股，占公司有表决权股份总数的 4.3925%。同时，除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东
（以下简称“中小投资者”）共 46 名，所持有表决权股份总数共计 9,147,560
股，占公司有表决权股份总数的 6.5201%。
除上述出席本次股东会人员外，其他出席会议的人员还包括公司全体董事
和董事会秘书，列席会议的人员包括总经理和其他高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议
人员资格均符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》
的规定，合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知
中所列出的《关于增加公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，未出现修
改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中：现场投票
由股东代表、本所律师共同进行了计票、监票，并当场公布投票结果，出席会
议的股东没有对投票结果提出异议；网络投票结束后，深圳证信向公司提供了
本次网络投票的投票结果统计表，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经查验，公司本次股东会审议通过如下议案：
案》
表决结果：同意 75,907,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0096%。
中小投资者表决情况为：同意 9,097,460 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4523%；反对 42,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4679%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0798%。
表决结果：同意 75,905,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0096%。
中小投资者表决情况为：同意 9,095,960 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4359%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4843%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0798%。
经本所律师核查，上述第 1 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，
已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法
律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、
有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京市通商律师事务所 经办律师：
王 巍
经办律师：
林 靖
负 责 人：
孔 鑫
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