证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-015
四川川环科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开
的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》，拟于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现
将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
定召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:00 整。
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
提案 备注（该 列打√
提案名称
编码 的可以投票）
非累积投票议案
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关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案
关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专
项账户的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案 1.00 至 10.00 均为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2.00 需逐项表决。议
案 11.00 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已由 2026 年 1 月 26 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议
通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记方法
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本
人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法
人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法
定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代
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理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本
复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件三）
办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026 年 2 月 11
日 15：00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），
并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号，公司 2 楼证券部。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场；
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
联系人：周贤华
地址：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号
电话：0818-6923198
传真：0818-6231544
现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
四川川环科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
四川川环科技股份有限公司董事会
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附件一：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号/
法人股东注册号
地址
股东账户 持股数量
出席会议人 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造
成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件三
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席四川川环科技股份有
限公司 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指
示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注（该列
提案
提案名称 打√的可以 同意 反对 弃权
编码
投票）
非累积投票议案
的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案
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票募集资金使用可行性分析报告的议案
回报规划的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相
关主体承诺的议案
票无需编制前次募集资金使用情况报告的议
股股票募集资金专项账户的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案
订投资协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
投票指示。
的意愿投票表决或者放弃投票。
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