证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-004
福能东方装备科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议
通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11
日（星期三）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 2 月
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 4 日（星期三）。
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项
（一）提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进
行重新审计的议案
关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议
案
√作为投票
案数（5）
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十次、第二十一次、第二十二次会议审
议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式：
身份证办理登记；
日截止前用传真或信函方式进行登记；
有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公
室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
面授权委托书原件（附件 2）。
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
人作为代表出席公司的股东会。
表决权。
否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
电话：0769-22282669
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络
投票的具体操作流程见附件 1）。
五、 备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“350173”，投票简称为“福能投
票”。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15～9:25,9:30～11:30
和 13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15～15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 代表本人/（或本单位）参加福能东方装备科技股份
有限公司于 2026 年 2 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
备注
该列打
提案
提案名称 钩的栏 同意 反对 弃权 回避
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票议案之外的所有议
案
非累积投票议案
关于聘任会计师事务所对公司相关年
度财务报告进行重新审计的议案
关于未来三年（2026—2028 年）股东回
报规划的议案
修订《董事、高级管理人员内部问责制
度》
说明：本次股东会议案均为非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划
“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视
为无效表决。
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
委托人姓名或名称（签章）：
法定代表人签章：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
如委托人不作具体指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表
决。
委托日期： 年 月 日
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