高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
高新兴科技集团股份有限公司
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次独
立董事专门会议于 2026 年 1 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一
号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 20
日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，
公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议
审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展需要，预计 2026 年度公司及合并报表范围内子公司拟与
多个关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）及下属子公司、
广州市合盛投资运营有限公司（以下简称“广州合盛”）及下属子公司、图灵新
智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”）及下属子公司等发生
的日常关联交易金额合计不超过人民币 32,320.00 万元（含税）。
经认真审议，独立董事一致认为：公司与摩吉智行及下属子公司、广州合盛
及下属子公司、广州图灵及其下属子公司等发生的日常关联交易建立在公平自愿、
互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》
的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、
合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综
上，同意将公司 2026 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董
事应当回避表决。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第七次独立
董事专门会议决议》之签章页）
江 斌 胡志勇 罗 翼
首页
微信公众号
证券之星APP
