证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-02
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十七次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
表决票 11 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于 2026 年度担保
额度预计的公告》(公告编号：2026-03)。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于 2026 年度开展
期货套期保值交易业务的公告》(公告编号：2026-04)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-05)。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日
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