证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-04 号
金健米业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等：
本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举龙阳先生为公司
第十届董事会董事；
关于选举帅富成先生为公
司第十届董事会董事；
关于选举黄亚先生为公司
第十届董事会董事。
《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举吴静桦先生为公司
第十届董事会独立董事；
关于选举周志方先生为公司
第十届董事会独立董事；
关于选举胡君先生为公司第
十届董事会独立董事。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举吴静桦先生为公司
第十届董事会独立董事；
关于选举周志方先生为公司
第十届董事会独立董事；
关于选举胡君先生为公司第
十届董事会独立董事。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通议案，获得了出席股东会的股东或
股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：廖青云、梁爽
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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