证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-007
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 396
普通股股东所持有表决权数量 105,848,710
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6583
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,056,486 98.3068 1,784,550 1.6859 7,674 0.0073
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于补
选公司
第二届
董事会
非独立
董事并
相应调
整董事
会专门
委员会
委员的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：姚腾越、谢莹
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决
程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、
有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
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