证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-002
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二六年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二六年第一次董事会会议通知和材料于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件
/专人送达形式发出，会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取
并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于海南海能持有的大连七七街土地房屋资产开展政府
收储的议案》
经审议，董事会批准公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下
简称“海南海能”）将持有的大连市中山区七七街 29 号-1、大连市中山区七七街
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于中远海运石油投资新建 2 艘 MR 型油轮的议案》
经审议，董事会批准公司控股子公司中远海运石油运输有限公司在广船国际
有限公司投资建造 2 艘 MR 型成品油/原油轮，单船总投资约 36,000 万元人民币，
其中合同船价（含税）34,900 万元人民币/艘，2 艘船舶总投资合计约 72,000 万
元人民币。
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于公司及下属海南海能 2025 年度船舶技改项目融资的
议案》
经审议，董事会批准公司及海南海能 2025 年度船舶技改项目融资方案。
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及
定对象发行股票后的总股本及股本结构变动情况，修订《公司章程》第五条、第
十九条的相应条款。
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《中远海能关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
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