证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-009
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案》
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决权的 1/2 以上通过。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司
不接受电话登记。
东会”字样，邮编：410000。
联系人：徐超
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保
科技股份有限公司证券部。
（1）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见
如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
同意 反对 弃权 回避
投票
《关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方
框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未
作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投
票表决。
委托人签名(法人盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三：
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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