证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—003
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第七次临时会议通知已于2026年1月20日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到，会议于2026年1月26日以通讯方式召开。
会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董
事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》
根据公司日常经营资金需要，公司董事会同意为控股子公司深圳
提达装饰工程有限公司、深圳提达建设工程有限公司、深圳提达机电
科技有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别
提供不超过 3,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无
反担保。以上担保额度总计不超过 9,000 万元（含本数），未超过公
司 2024 年度经审计净资产的 50%。最终实际担保金额将根据提达装
饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。
本次担保额度的有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起
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十二个月，在上述有效期及担保额度内可滚动使用。
同时，提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内
根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保
方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开
董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年2月11日（星期三）以现场结合网络投票的方
式在深圳召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
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