证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-004
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 26 日上午在山东省济
南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。
（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度预计的日常关联交
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易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2026
年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外，若发生其他重
大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执
行。
同意将该议案提请股东会审议。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于公司 2025
年度预计的日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的公告》（2026-005）。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰回避表决。
（二）审议通过了《关于制订<水发派思燃气股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位委
员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意制订《水
发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
公司决定于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东
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会，审议第五届董事会第十一次临时会议议案中需要提交股东会
审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》
（公告编号：2026-006）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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