核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于康平科技（苏州）股份有限公司
调整部分募集资金投资项目
建设内容、投资总额及计划进度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“康平科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对康平科技本次调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及
计划进度的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金
总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元，
实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》
（XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》并结合募集资金
投资项目的历次变更情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：
核查意见
单位：万元
项目达到预
序 募集资金拟投 募集资金已投 募集资金
项目名称 实施主体 投资总额 定可使用状
号 入金额 入金额 投资进度
态日期
年产电动工具、家用电
器及汽车配件电机
苏州迎东电动工具
有限公司
机 60 万台项目（已终
止）
康平科技（苏州）股
份有限公司
年产电机 320 万台、电 1,800 万美元 1,800万美元 871.58万美元
康平科技（越南）有 2024年5月
限公司 19日
结项） 约 11,628 万） 约 11,628 万） 约5,933.91万）
年产电动工具、家用电
艾史比特（广东）电 2026年12月
机有限公司 19日
合 计 65,506.00 29,180.35 14,752.47 50.56% -
注：以上数据尚未经会计师事务所鉴证。
三、募集资金存放和在账情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 银行账号 余额
康平科技（苏州）股 中国工商银行股份有限公司苏
份有限公司 州相城支行
康平科技（苏州）股 华夏银行股份有限公司江苏自
份有限公司 贸试验区苏州片区支行
康平科技（苏州）股 中国建设银行股份有限公司
份有限公司 苏州相城支行
苏州迎东电动工具有 中国工商银行股份有限公司苏
限公司 州相城支行
康平科技（越南）有 中国银行（香港）胡志明市分
限公司 行
深圳艾史比特电机有 交通银行股份有限公司深圳大
限公司 浪支行
艾史比特（广东）电 中国建设银行股份有限公司惠
机有限公司 州市分行
合计 932.34
四、本次调整部分募投项目建设内容、投资总额及计划进度的具体情况及原
核查意见
因
结合宏观市场环境及上下游需求变化，经审慎研究，公司拟对“年产电动工
具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”的建设内容进行调整，具体调整
情况如下：
建设内容 调整前 调整后
总用地面积 30,915.00平方米 10,915.00平方米
总建筑面积 26,233.56平方米 31,600.00平方米
公司已将原取得的总用地面积 30,915.00 平方米的土地进行拆分，分别拆分
为面积 10,915.00 平方米和面积 20,000.00 平方米的两块地块，均已取得《不动产
权证书》。公司“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”将
使用 10,915.00 平方米的地块并在该地块取得相关审批及施工手续后开工建设。
另一块 20,000.00 平方米的地块公司将进行出售。
公司将在该募投项目调整事项经公司股东会审议通过后，以自有资金置换因
调整事项导致的前期多投入的募集资金。上述需置换的募集资金的具体金额以公
司后续聘请的会计师事务所出具的专项报告为准。
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，根据上述募投项目建
设内容的调整情况，对相应“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万
台项目”的投资总额进行调整，具体调整情况如下：
项目 调整前 调整后
投资总额 19,378.00万元 19,800.00万元
上述项目投资总额调整未改变募集资金投入总额，超出原投资总额的部分公
司将使用自有资金追加投资。
根据上述募投项目建设内容的调整情况，将使“年产电动工具、家用电器和
汽车配件电机 1000 万台项目”的整体进度放缓，具体调整情况如下：
核查意见
原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
项目
态日期 态日期
计划完成时间 2026年12月19日 2027年12月19日
除本节第四点所述募投项目计划进度调整的原因外，不存在其他影响募集资
金使用计划正常推进的情形。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，加强募
集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。同时，公司将对募投项目实
施人员进行合理分配并加强管理，有序推进募投项目的后续建设，推动募投项目
按期完成。
受行业发展状况和国际环境等宏观因素的综合影响，公司为进一步合理优化
资源配置，提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，增强公司综合竞争
力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将“年产电动工具、家用电器和汽
车配件电机 1000 万台项目”的总用地面积和总建筑面积进行了调整。
根据上述募投项目建设内容的调整情况，公司相应对“年产电动工具、家用
电器和汽车配件电机 1000 万台项目”的投资总额进行调整，且募投项目受工程施
工、物流运输环节周期增加等外部因素的影响，结合当前募投项目实际进展情况，
基于审慎性原则，公司决定将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000
万台项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12 月 19 日。
五、本次调整部分募集资金投资项目计划进度对公司的影响
本次调整部分募投项目建设内容、投资总额及计划进度是公司根据募投项目
的实施进度及实际经营情况作出的审慎决策，未改变公司募投项目的资金用途、
实施主体及实施方式等，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集
资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，确保募
集资金使用的合法、有效。
六、履行的审议程序
核查意见
公司于 2026 年 1 月 26 日召开第五届董事会 2026 年第一次（临时）会议，
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的
议案》，同意公司在募集资金投资项目的资金用途、实施主体及实施方式不发生
变更的情况下，调整“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1000 万台项目”
的建设内容、投资总额及计划进度。上述事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容、
投资总额及计划进度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度事项符合法律法
规及相关文件的规定，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容、
投资总额及计划进度事项无异议。
核查意见
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于康平科技（苏州）股份有限
公司调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的核查意见》之
签章页）
保荐代表人(签字)：
郑士杰 贾 鹏
华泰联合证券有限责任公司(公章)
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