证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-005
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2026
年第三次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年
席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以
通讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管
列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成
决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请贷款暨为其提供抵押担保的议
案》
因生产经营需要，公司全资子公司北京大兴中富饮料容器有限公司
拟向银行申请流动资金贷款额度 750 万元，全资子公司北京中富热灌装
容器有限公司拟以名下不动产为上述贷款提供抵押担保，公司为北京大
兴中富饮料容器有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请贷款暨为其提供抵押担
保的公告》
。
二、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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