证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-001
宁波海天精工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026
年 1 月 26 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，
会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于聘任公司总经理的议案
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《关
于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
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