证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-01
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董
事会秘书王玉女士提交的书面辞呈，王玉女士因工作变动原因申请辞
去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董
事会之日起生效。王玉女士将按照公司离职管理制度做好工作交接，
其辞职不会影响公司的正常运作。王玉女士担任董事会秘书原定任期
为第九届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，王玉女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。王玉女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司及董事会对王玉女士在任职期间为公司发展所做出的
努力表示衷心感谢！
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，
暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代为履行董事会秘书职责，公司
将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
韩昱先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0351-7773587
电子邮箱：sxlq000755@163.com
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B
座 10 层
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
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