证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-007
大湖健康产业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600257 大湖股份 2026/1/30
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 1 月 22 日 披露了股东会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关
规定，现予以公告。
为提高决策效率，降低决策成本，本股东提议将《关于修订<大湖健康产业
股份有限公司章程>的议案》作为临时提案提交大湖股份 2026 年第一次临时股东
会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 22 日披露的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议
室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日
至2026 年 2 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司
于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
公告和内容；议案 2 已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见
公司于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的公告和内容。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
大湖健康产业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
大湖健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 6 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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