永杰新材料股份有限公司董事会
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥
科宁克（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中
国）投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司
（2）奥科宁克（昆山）铝业有限公司 95%股权。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。
现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知
情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管
理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保
密措施。
内幕信息知情人范围，并及时进行了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程
中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者
建议他人买卖公司股票。
管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论
证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》
及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。
综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知
情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
永杰新材料股份有限公司董事会
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