证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-005
浙江同星科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月11日（
星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15—9:25
，9:30—11:30， 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日9:15—15:00
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2026年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权
出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、股东会审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
提案2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会第
二十二次会议决议的公告》。
上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登
记。
的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡
、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持①委托人股东账户卡、②委托人身份证复
印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
月9日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真
以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026年2月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）现场登记地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份
有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：顾姮
电话：0575-86516318
传真：0575-86097801
联系电子邮箱：guheng@zjtx.cn
联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理签到手续。
（二）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交到公司董事会。
（三）相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
六、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
浙江同星科技股份有限公司
董事会
附件资料
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表
本人（本公司）参加浙江同星科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下
议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于使用剩余超募资金投资建设新项目
的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
说明：每项提案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相
应的空格内画“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为
弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码/统
法人股东法定代
一社会信用
表人姓名
代码
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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