大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-002
大富科技（安徽）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第七次会议通知。
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、
周蕾、赵阳。
二、董事会会议审议情况
《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
关联交易的议案》
《关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的
公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后
的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
大富科技（安徽）股份有限公司
公司定于 2026 年 2 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会。 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过
特此公告。
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