南京晶升装备股份有限公司董事会
关于本次交易构成重大资产重组
但不构成重组上市情形的说明
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称“为准智能”或“标的公
司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，
为准智能将成为公司的全资子公司。
一、本次交易构成重大资产重组
本次交易中公司拟购买为准智能 100%股份。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条的规定，相关财务数据
占比计算的结果如下：
单位：万元
项目 资产总额 资产净额 营业收入
为准智能 100%股份 38,145.23 17,408.31 11,679.10
交易作价 85,700.00 85,700.00 不适用
标的资产相关指标与交易作价孰高 85,700.00 85,700.00 不适用
晶升股份 186,504.27 157,592.14 42,496.63
占比 45.95% 54.38% 27.48%
是否构成重大 否 是 否
根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
二、本次交易不构成重组上市
最近 36 个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，公司控
股股东、实际控制人均为李辉，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重
组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司董事会关于本次交易构成重大资
产重组但不构成重组上市情形的说明》之盖章页）
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