南京晶升装备股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称“为准智能”或“标的公
司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，为
准智能将成为公司的全资子公司。
公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交
易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
内幕信息知情人及筹划过程。
程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或
泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京晶升装备股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）
南京晶升装备股份有限公司董事会
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