证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-006
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事张之阳、李芹、赵起高、李兴华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》
因大股东提出换届，并重新提名 7 名董事人选；公司两名独立董事已辞职，
导致董事会人数不足；公司董事会本届任期至 2026 年 3 月 7 日。根据以上情
况，公司董事会启动董事会换届工作。
为充分尊重股东权利，尤其是符合提名资格的提名人权利，根据《公司章
程》有关规定，董事会决定邀请符合资格的提名人推荐提名新一届董事候选人，
推荐起止时间为 1 月 24 日至 1 月 28 日。推荐期间结束后，根据被提名人数量
及情况，董事会及提名委员会将按照法律法规及相关规定，尽快履行新一届董
事会成员提名、资格审查和召集股东会进行选举等程序，关于换届选举的股东
会召开时间待确定后另行通知。
详细内容请见公司《关于董事会换届选举并邀请推荐提名董事候选人的提
示性公告》（公告编号：2026-008）。
反对/弃权原因：董事李兴华发对，反对理由：1、公司大股东 2026 年 1 月 7
日向董事会提交了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的函》。按照法
律法规董事会应于收到该函 10 日内给予回复，对此提案，未召开董事会讨论，
超过 10 日没有做出书面回复。公司大股东 2026 年 1 月 19 日向公司监事会提交
了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的函》。按照法律法规监事会应
于收到该函 5 日内给予回复，监事会超过 5 日没有书面回复。按照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等法律法规的规定，大股东将自行召集临时股东会。2、
因为董事会对大股东提出的临时股东会的函，未经董事会讨论，且董事会没有给
予大股东书面回复，所以本次董事会的议案是违法违规的。
关于李兴华反对董事会议案理由的澄清：
根据《公司章程》第 121 条规定，公司董事任期期满之前，撤换董事应按照
罢免董事的程序召集股东会，故公司于 2026 年 1 月 17 日书面告知提议股东会的
议案违法《公司章程》第 121 条规定，应以罢免董事的议案发起股东会；
股东直接发起股东会请求，而未依据《公司章程》第 144 条规定，应向代理
董事长发出通知，先发起董事会，作为董事会议案提出。或由董事会召集人、三
分之一以上董事、独立董事等按照规则召集董事会。
大股东直接要求发起股东会，会议所提名的人员资料不完整，不符合《公司
章程》第 94 条第二款的规定。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决
议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
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