证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-009
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议于 2026 年 01 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》披露的《关于投资设立控股子公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
（二）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》披露的《关于拟变更公司名称、注
册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2026 年 01 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
