A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-006
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第八十二次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第八十二次会议于 2026 年 1 月 23 日在中冶大厦以现场与视频相
结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公
务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并
表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国
冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2026 年度全面预算的议案》
同意中国中冶 2026 年度全面预算方案。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前认可，同意提交
董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
二、通过《关于中国中冶 2025 年年度业绩预告的议案》
同意中国中冶 2025 年年度业绩预告内容，并按监管规定对外披露。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前认可，同意提交
董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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