证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编码：2026-006
奕东电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第三届
董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的
议案》，同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
月19日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<奕东电子科技股份
有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技
股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董
事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2025
年员工持股计划，同时律师事务所出具了法律意见书。
调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回
购股份的价格由13.55元/股调整为13.45元/股。
二、本员工持股计划的调整情况
公司2025年前三季度权益分派已于2025年12月17日实施完毕：以公司现有总
股本234,640,000股剔除已回购股份3,038,900股后的23,160,110股为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，若公司发生资本
公积转增股本、送股、派息等除权除息事项，本次员工持股计划购买公司回购股
份的价格将进行相应调整。
由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价
格由13.55元/股调整为13.45元/股。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会
的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年
员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年员工持股计划购买价格
的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2025年员工持股计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年员工持股计划认购
价格进行调整。
五、律师法律意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为：“根据公司股东会对董事会的授权，截至本法律
意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调
整后的购买价格均符合《试点指导意见》《监管指引》及《员工持股计划》的相
关规定；本次调整符合相关法律法规及公司《员工持股计划》《2025 年员工持股
计划管理办法》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司已按照《试点指导意见》《监管指引》及《员工持股计划》的相关规定履行
了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。”
六、备查文件
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
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