中国铀业: 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告_股票频道

证券代码：001280 证券简称：中国铀业公告编号：2026-006
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于 2026 年 1 月
购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的
权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职
责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事
及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪
酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提
交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体
董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下：
一、购买责任险的具体方案
险公司签订的保险合同为准）
合同为准）
同为准）
保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责
任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等
其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信