证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-006
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的
三、会议登记等事项
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持
股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代
理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2026 年 2 月 5 日 17
时前送达或邮寄至公司登记地点。
生物科技股份有限公司证券部办公室。
联系人：胡能华
联系方式：0562-6868001
传真：0562-6868001
电子邮箱：zqb@joyalways.com
电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带
相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“洁雅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席铜陵洁雅生物
科技股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于募投项目结项并将节余募
分募集资金专户销户的议案
关于使用暂时闲置超募资金进
行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代
表的身份证复印件。
传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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