证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-013
金隅冀东水泥集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2026 年 2 月 3 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及
议案
（1）股东会审议第（一）项提案时，关联股东北京金隅集团股份有
限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司
须回避表决；第（一）项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露；第（二）项提案需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
（2）上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方法
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
送后请电话确认。
（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日（9:00—17:00，工作时间）。
（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董
事会秘书室。
（四）会议联系方式
秘书室
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜
说明如下：
（一）网络投票的程序
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
五、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席金隅
冀东水泥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未
作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
委托人（签名或法人股东盖章）
： .
委托人身份证号码（营业执照号码）
： .
委托人股东账号： .
委托人持股数： 股
受托人签字： .
受托人身份证号码： .
委托日期：2026 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至 2026 年第一次临时股东会结束
附注：
“反对”、 “弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃
权；
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果计为“弃权” ；
首页
微信公众号
证券之星APP
