证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-002
金雷科技股份公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
易所创业板股票上市规则》
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 2 月 3 日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发 √作为投票对象的
行股票方案的议案》 子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发
行股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划的议案》
《关于公司设立 2026 年度向特定对
案》
《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理公司 2026 年度向
特定对象发行股票相关事宜的议
案》
见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法
定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进
行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真
以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
金雷科技股份公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金雷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
金雷科技股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金雷科技股
份公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划的议案》
《关于公司设立 2026 年度向特定对象
发行股票募集资金专项账户的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
象发行股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
金雷科技股份公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法 人 股 东 法
码/法人股东营业执
定 代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：上述参会股东登记表的传真、复印件或按以上格式自制均有效。
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