证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-002
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会
第二十七次会议通知已于 2026 年 1 月 15 日通过通讯方式向公司全体董事发出，
会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中姜
德英先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托李成城先生代为出席会议并行
使表决权；肖林兴先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部
门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》
。
议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中核
财务有限责任公司签署<金融服务协议（2026-2028 年）>暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通
过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于姜德英先生达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事
及专门委员会相关职务（原定任期为 2023 年 8 月 9 日-2026 年 3 月 24 日），辞职
后将不再担任公司及子公司任何职务。
为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股股东中核铀业有限责任公司
提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意姜宏先生为公司第一届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结
束。
公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事辞职及补选董事的公告》。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事
及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司
治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买
责任险。
该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并
直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董
事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体独立董事回避表决。
同意从 2026 年 1 月 1 日起将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表
决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交
董事会审议。该议案还需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独
立董事年度津贴的公告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，公司
的注册资本、公司类型发生了变化，同意将《中国铀业股份有限公司章程（草案）》
的有关条款进行相应修订，形成《中国铀业股份有限公司章程》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已完成，募集资金均已到
账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，
公司董事会同意变更公司注册资本以及公司类型。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
事 2026 年度集体调研计划的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
本次会议听取了《公司 2025 年度经济运行分析报告（包括总经理执行董事
会授权情况）》和《公司 2025 年度董事会决议执行情况的报告》。
三、备查文件
专项审查意见；
审查意见；
见；
特此公告。
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