证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--003
东风汽车股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第二十二
次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更公司部分董事的议案
根据控股股东东风汽车集团股份有限公司的提议，同意张俊先生不
再担任公司董事职务，并提交公司股东会审议。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
该项议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议
通过，并同意提交董事会审议。
（二）关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案
在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其 2025 年度
薪酬根据其担任的实际职务及年度业绩考核结果确定；未在公司任职的
非独立董事，不在公司领取薪酬。该项议案还需提交公司股东会审议。
该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基
于谨慎性原则，非独立董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、段
仁民、樊启才回避表决。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司第七届董事会薪酬管理委员会 2026 年第一次会议审议通过了该
项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务
及 2025 年度考核情况确定。
段仁民董事同时兼任公司总经理，因利益相关，基于谨慎性原则，
段仁民董事回避表决。
表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司第七届董事会薪酬管理委员会 2026 年第一次会议审议通过了该
项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任李旸先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事
会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
该项议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议
通过，并同意提交董事会审议。
（五）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
公司 2026 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金
额为 352,363 万元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计
金额为 498,730 万元，与关联方发生金融贴息的日常关联交易预计金额
为 21,440 万元。
本议案为关联交易，关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩
亮、段仁民、樊启才回避表决。
表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0，弃权票：0 票。
本议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议
通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
该项议案还需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的
公告》(公告编号：2026--004)。
（六）关于公司 V7 明窗车型内制冲压件模检具采购的关联交易议案
同意公司向东风模具冲压技术有限公司采购 V7 明窗车身专用内制冲
压件模检具，交易金额 2,320 万元。
本议案为关联交易，关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩
亮、樊启才回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0，弃权票：0 票。
本议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议
通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
具体情况详见公司同日披露的《关于向关联方采购内制冲压件模检
具暨关联交易的公告》(公告编号：2026--005)。
（七）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
同意公司于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，将以
下议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议：
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
附件：李旸先生简历
李旸先生，1979 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任山东
东风凯马车辆有限公司东风方派驻员、副总经理（副部长级）
，东风汽车
股份有限公司轻型商用车分公司副总经理，东风汽车股份有限公司综合
管理部副部长、新能源事业部党总支书记兼副总经理，神龙汽车有限公
司营销党委书记、网络及营销支持部部长、东风雪铁龙品牌部总经理、
数字运营中心总经理、数字运营中心新商业模式部总经理、营销中心总
经理、营销党委党委书记、神龙汽车有限公司副总经理。
截至目前，李旸先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
