青岛特锐德电气股份有限公司
董事会提名委员会工作细则（草案）
（H股发行并上市后适用）
第一章 总则
第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规
则》”）和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工
作细则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高
级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对董事会负责，
委员会的提案提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为
不同性别的董事。
本工作细则中“独立董事”的含义与《香港联交所上市规则》中的“独立非执行董
事”的含义一致。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提
名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人/主席）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本
工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、公司股票上市地证券监管规则、证券交易所
规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会的主要职责权限如下：
（一）根据法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营活动情况、资产规模和
股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（五）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、
协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的
变动提出建议；
（六）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事 或就
此向董事会提出建议；
（七）评核独立董事的独立性；
（八）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及行政总裁（如有））继任
计划向董事会提出建议；
（九）支持公司定期评估董事会表现；
（十）负责法律法规、公司股票上市地监管规则、《公司章程》和董事会授权的其
他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章
程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新
聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 在每一个会计年度内，提名委员会应至少召开一次会议。此外，提名委
员会亦应根据实际需要，不定期召开会议。
原则上会议召开前三日须通知全体委员，会议可采用电子邮件、电话、微信及专人
送达或其他快捷方式进行通知。如遇紧急情况，可不受前述通知时限限制，但会议召集
人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场会
议方式或通讯表决的方式召开。如采用通讯表决方式，委员在会议决议上签字即视为出
席了相关会议并同意会议决议内容。
第十五条 提名委员会可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十七条 提名委员会委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条 提名委员会委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上
市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、
法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公
司章程》的规定执行。
第二十二条 在本细则中，“以上”包括本数，“过”不含本数。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释、修订。
第二十四条 本议事规则自公司董事会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联
合交易所有限公司上市之日起生效并执行。本细则实施后，公司原《董事会提名委员会
工作细则》自动失效。
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