证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-007
青岛特锐德电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 2 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 √作为投票对象的子议
交易所有限公司主板上市方案的议案》 案数（10）
《关于公司转为境外募集股份并上市的股
份有限公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用
计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票并上市决议有
效期的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分
配方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
有关事项的议案》
《关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上
√作为投票对象的子议
案数（3）
议事规则（草案）的议案》
《青岛特锐德电气股份有限公司章程（草
案）》
《青岛特锐德电气股份有限公司股东会议
事规则（草案）》
《青岛特锐德电气股份有限公司董事会议
事规则（草案）》
《关于制定及修订公司于 H 股发行并上 √作为投票对象的子议
市后适用的内部治理制度的议案》 案数（3）
《青岛特锐德电气股份有限公司对外投资
管理制度（草案） 》
《青岛特锐德电气股份有限公司对外担保
管理制度（草案） 》
《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金
管理制度（草案） 》
《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构
的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及招股说
明书责任保险的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他项目和投资新项目的议案》
《关于公司及子公司申请综合授信及提供
担保事宜的议案》
过，提案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
无异议，股东会方可进行表决。
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于
市崂山区松岭路 336 号董事会办公室，邮政编码：266104。
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛特锐德电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛特锐德电气股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集股份并上市的
股份有限公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用
计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票并上市决议有
效期的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分
配方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
市有关事项的议案》
《关于就 H 股发行修订于 H 股发行并
上市后生效的<公司章程（草案）>及相
关议事规则（草案）的议案》
《青岛特锐德电气股份有限公司章程
（草案）》
《青岛特锐德电气股份有限公司股东会
议事规则（草案）》
《青岛特锐德电气股份有限公司董事会
议事规则（草案）》
《关于制定及修订公司于 H 股发行并上
市后适用的内部治理制度的议案》
《青岛特锐德电气股份有限公司对外投
资管理制度（草案） 》
《青岛特锐德电气股份有限公司对外担
保管理制度（草案） 》
《青岛特锐德电气股份有限公司募集资
金管理制度（草案） 》
《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构
的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及招股
说明书责任保险的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集
案》
《关于公司及子公司申请综合授信及提
供担保事宜的议案》
、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权
委托股东签字或公章：___________ 身份证或营业执照号码：_____________
委托股东持股数:________________ 委托股东股票账号:__________________
受托人名称或姓名:______________ 受托人身份证号码:__________________
委托日期:______________________
附件 3
青岛特锐德电气股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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