证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-004
神思电子技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意于
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年2月2日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（授权
委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>
的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预
计的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
第五届董事会2025年第十三次会议审议通过。提案2公司控股股东济南能源环保科技有限公
司持 有的 22,455,912股及 其一 致行 动人 济南 大数 据有限 公司 持有 的10,252,872 股合 计
资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
路699号）
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股
东股票账户卡办理登记手续。
信函或传真方式登记（须在2026年2月5日17:00之前送达或传真到本公司,信函请注明“股
东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路
联系人：李宏宇
联系电话：0531-88878969
传真：0531-88878968
邮政编码：250101
电子信箱：security@sdses.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
神思电子技术股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议决议
神思电子技术股份有限公司第五届董事会2025年第十三次会议决议
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
，具体操作流程如
下：
一、采用网络投票的投票程序：
权。
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、采用互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票为准。
的，在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃
权。
附件2：股东会授权委托书样式
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司
行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表
决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案内容 该列打钩的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司增加经营范围及修订<公司章
程>的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易额度
预计的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：__________________________________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________________
委托人持股数量：______________________________________________________
委托人股东账号：______________________________________________________
受托人签名：__________________________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________________________
签发日期：____________________________________________________________
注：
附件3：参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表
东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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