证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-002
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
根据公司战略和经营发展需要，公司收购河南华佳新材料技术有限公司（以
下简称“河南华佳”）51.0189%的股权，交易价格为人民币 11,224.16 万元，并
与相关方签订相关交易文件。本次交易完成后，公司将持有河南华佳 51.0189%
的股权，成为河南华佳的控股股东并将其纳入合并财务报表范围。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署<地块投资开发建设协议>暨对外投资的议案》
公司于 2025 年 12 月 22 日通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权
公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 163083-007 的土地使用权，于 2025 年 12 月
于 2026 年 1 月 4 日与佛山市自然资源局签订了《佛山市国有建设用地使用权出
让合同》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司拟与佛山市顺德区伦教街道
办事处签署《伦教街道新熹二路以东，新熹北二横路以北地块投资开发建设协
议》，并授权公司总经理或其授权人士签署协议，此宗地总投资额不超过 5 亿元，
公司按照实际需求及发展情况分期进行投资建设。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于签署<地块投资开发建设协议>暨对外投资的公告》（公告编号：
本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》
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