证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-02
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十五次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 1 月 23 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。赵妮妮董事、倪受彬独立董
事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 4 名董事
现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的
召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于补选公司董事的议案》
同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非独立董事候选人毛绘宇女士简历详见附件。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案
需提交股东会审议。
二、《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2026 年第一次临时股东会。其中，现场会议的时间为 2026
年 2 月 9 日 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼
会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
本次临时股东会将审议《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
会议决议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日
附件
毛绘宇女士简历
毛绘宇，女，1975 年 4 月生，中共党员，电子科技大学
工程硕士，高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）、
注册税务师。曾任广东雅倩化妆品有限公司会计、财务经理，
广西同济医药集团有限公司财务部财务经理，广西机电设备
有限责任公司财务会计部财务经理，广西金融投资集团有限
公司计划财务部副总经理、运营管理中心经营管理部副总经
理（主持工作）、财务管理中心财务管理部副总经理（主持
工作）、财务管理部总经理兼融资业务部总经理，广西广投
产业链服务集团有限公司财务总监。曾兼任广西金投互联网
金融服务有限公司监事，广西产业发展基金管理有限公司财
务负责人，广西中小企业创业投资有限公司监事长、监事会
主席，北部湾财富管理有限公司董事、财务总监，广西投资
集团金融控股有限公司董事、财务总监、计划财务部总经理，
广西区直企业信用保障有限公司董事。2025 年 3 月至今，任
广西金融投资集团有限公司财务总监；2025 年 11 月至今，
任广西投资集团金融控股有限公司财务总监。
毛绘宇女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担
任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节
规定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司
实际控制人广西投资集团有限公司、公司持股 5%以上股东广
西投资集团金融控股有限公司存在关联关系；与公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券
法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司
董事任职条件。
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