证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-003
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
重要内容提示：
（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
（2）回购用途： √实施员工持股计划或者股权激励
□减少注册资本
□转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
□维护上市公司价值及股东权益所必需
（3）回购规模：数量不少于 2,600,000 股，不超过 5,200,000 股
（4）回购价格区间：不超过 19 元/股
（5）回购资金来源：自有资金
（6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月
公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人，上述人
员暂无在公司回购股份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股
份减持计划，上述人员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规
定，及时履行信息披露义务。
（1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份
方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风
险。
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项
或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件
等而无法实施的风险。
（3）若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，
依法履行相关审议程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出
回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投
资者注意投资风险。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召
开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
二、 回购方案的主要内容
(一) 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业
务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司
股份，并将用于股权激励，以此进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的
实现，提升公司整体价值。
(二) 回购股份符合相关条件的情况
本次回购股份符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回
购》第十三条规定。
(三) 回购股份的种类、方式、价格区间
本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。
公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为15.73
元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结
合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过19元/股，
具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之
日起，及时调整回购价格。
调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）
其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回
购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派
送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；
P为调整后的回购每股股份的价格上限。
(四) 回购用途及回购规模
本次回购股份主要用于：√实施员工持股计划或者股权激励
□减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
□维护上市公司价值及股东权益所必需
本次拟回购股份数量不少于 2,600,000 股，不超过 5,200,000 股，占公司目前总股
本的比例为 0.89%-1.79%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总
额区间为 4,940 万-9,880 万，资金来源为自有资金。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之
日起，及时调整剩余应回购股份数量。
(五) 回购资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
(六) 回购实施期限
月。回购期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知
情人范围，合理发出回购交易指令。
（1）如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董
事会决议生效之日起提前届满。
程中，至依法披露后2个交易日内；
(七) 预计回购完成后公司股权结构的变动情况
按照本次回购股份数量上限5,200,000股和下限2,600,000股，预计本次回购完成后
公司股权结构变动情况如下：
本次回购实施后（按规 本次回购实施后（按规
本次回购实施前
模上限完成） 模下限完成）
类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
限售
条件
股份
限售
条件
股份
（不
含回
购专
户股
份）
购专
户股
份
——
用于
股权
激励
或员
工持
股计
划等
——
用于
转换
上市
公司
发行
的可
转换
为股
票的
公司
债券
——
用于
上市
公司
为维
护公
司价
值及
股东
权益
所必
需
——
用于
减少
注册
资本
总股
本
(八) 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力、
维持上市地位影响的分析
截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产 280,052.60 万元，归属于上市公司股东
的净资产 162,201.32 万元，流动资产 151,672.23 万元，资产负债率 42.08%，归属于
上市公司股东的每股净资产 5.57 元（合并报表，未经审计）。按照 2025 年 9 月 30 日
的财务数据测算，回购资金上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、
流动资产的比例分别为 3.53%、6.09%、6.51%。公司财务状况良好，偿债能力较强，
运营资金充足，不存在无法偿还债务的风险，不存在影响公司持续经营能力的重大不
利因素。
综上，公司目前经营状况稳定，不会因本次回购对财务状况、债务履行能力及持
续经营能力构成重大不利影响。本次回购方案符合《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 4 号——股份回购》相关规定。
(九) 相关主体买卖本公司股份的情况
公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人在董事
会作出回购股份决议前 6 个月不存在买卖公司股票情况。
(十) 相关主体回购期间减持计划
公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人，上述人
员暂无在公司回购股份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股
份减持计划，上述人员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规
定，及时履行信息披露义务。
(十一) 回购股份的后续处理、防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟用于股权激励，回购股份实施完毕后，公司将及时披露回购结
果公告。具体实施方案将按照《公司法》以及中国证监会和北京证券交易所相关规定
办理。
若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转
让部分股份将依法予以注销。若公司发生注销所回购股份的情形，将按照《公司法》
等法律法规的要求履行相关决策程序。
(十二) 公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事
处罚情形
公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情
形。
(十三) 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到北京证
券交易所限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市
场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形
公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到北京证券交易
所限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证
监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。
(十四) 股东会对董事会办理本次回购事宜的具体授权
根据《公司章程》第二十三条规定，公司将股份用于员工持股计划或股权激励情
形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股
东会审议。
三、 回购专户开立及回购期间信息披露安排
(一) 回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立了股份
回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。账户信息如下：
持有人名称：山东一诺威聚氨酯股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899991792
(二) 回购期间信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、 风险提示
（1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份
方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风
险。
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项
或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件
等而无法实施的风险。
（3）若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，
依法履行相关审议程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出
回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投
资者注意投资风险。
五、 备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
决议》
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