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北京市君合律师事务所
关于中冶美利云产业投资股份有限公司
致：中冶美利云产业投资股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中冶美利云产业投资股份
有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括
香港特别行政区和澳门特别行政区及中国台湾省）法律、法规、规章及贵公司现
行有效的《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席
了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召
开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书
出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、 关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
根据贵公司董事会于2026年1月7日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮资讯网”）刊载的《中冶美利云产业投
资股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》，本次会议由贵公司董
事会召集，贵公司董事会已就此做出决议，符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知
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根据贵公司董事会于2026年1月7日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网刊
载的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次会议召开的时间、地点、
会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等。
综上所述，贵公司董事会已于本次会议召开十五日前，以公告方式向全体股
东发出通知，本次会议的通知符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的
相关规定。
（三）本次会议的召开
根据本所律师的见证，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议现场会议于2026年1月23日（星期五）14:30在宁夏誉成云创数据投资有
限公司1号会议室举行，现场会议由董事长田生文先生主持。本次会议的网络投
票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进
行。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年1月23日9:15-
票的时间为2026年1月23日9:15至15:00期间的任意时间。本次会议召开的实际时
间、地点以及方式与通知中所告知的时间、地点以及方式一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
根据贵公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，出席本次会议的股东及股
东 代 理 人 共 661 名 （ 包 括 现 场 出 席 和 网 络 投 票 ） ， 代 表 有 表 决 权 股 份
出席本次会议现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理
人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券
信息有限公司进行认证。
根据本所律师的见证，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次会议
的人员还有贵公司董事、高级管理人员以及贵公司董事会邀请的其他人士。
综上所述，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐一
表决。该表决方式符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
议现场会议的表决票进行清点和统计。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。贵公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
（1）关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务审计及内部控制审计服务机构的议案
综上所述，本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及
《公司章程》的有关规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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