证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-009
旷达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
于2026年1月16日以通讯方式发出，于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议
由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持，会议应到董事7人，实到7人。公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
定代表人的议案》。
同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，
选举刘娟女士为代表公司执行公司事务的董事，暨公司法定代表人变更为刘娟女士。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
选举龚旭东先生为公司第七届董事会副董事长（连任），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
会议确定公司第七届董事会战略委员会委员为：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯
先生、刘芳芳女士、吴煜东先生，其中刘娟女士担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
会议确定第七届董事会审计与合规委员会委员为：殷敬伟先生、黄新宇先生、
吴凯先生。其中殷敬伟先生担任召集人，为会计专业人士。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
会议确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员为：黄新宇先生、殷敬伟先生、
刘芳芳女士，其中黄新宇先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
会议确定第七届董事会提名委员会委员为：吴煜东先生、殷敬伟先生、刘娟女
士，其中吴煜东先生担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。
经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘娟女士为公司总
裁（新任）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
经总裁提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计与合规委员会审议通
过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司财务总监（新任）。
经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公
司董事会秘书（新任）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
刘芳芳女士的联系方式如下：
电话：0519-86159358
传真：0519-86549358
电子邮箱：fangfang.liu@kuangdacn.com。
经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任吴双全先生为公司副
总裁（新任）兼总工程师（续任）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任王守波先生为公司副
总裁（续任）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
同意聘任陈艳女士为公司证券事务代表（新任），任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
陈艳女士的联系方式如下：
电话：0519-86159358
传真：0519-86549358
电子邮箱：yan.chen@kuangdacn.com。
经公司董事会审计与合规委员会全体委员审议通过，会议同意聘任陈泽新先生
为公司审计部负责人（续任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。
以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司 2026 年 1 月 24 日登载于《证
券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事
会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》（公告编
号：2026-010）。
三、备查文件
特此公告。
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