证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-009
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股
东会于 2026 年 1 月 23 日 14:00 在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董
事会召集，第五届董事会第二十次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。
会议通知已于 2026 年 1 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股
东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份 207,054,318
股，占公司有表决权股份总数的 44.3701%。其中：
份总数的 31.5967%。
股份总数的 12.7733%。
理人）共 324 人，代表股份 10,420,031 股，占公司有表决权股份总数的 2.2329%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
同意 206,190,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5830%；
反对 765,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3698%；弃权 97,866
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
对 765,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3476%；弃
权 97,866 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9392%。
王菊芳女士当选公司第五届董事会独立董事。
同意 206,157,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5671%；
反对 797,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3852%；弃权 98,866
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0477%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
对 797,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6541%；弃
权 98,866 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.9488%。
汪洋先生当选公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以
及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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