证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-016
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第二十八次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 2 月 9 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日（周一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 9 日 9:15—9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：
期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一
次投票表决结果为准。
（1）于 2026 年 2 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》及
其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票
激励计划有关事项的议案
所持表决权的 2/3 以上通过。拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及
与激励对象存在关联关系的股东，需对上述提案回避表决，同时不得接受其他股东委托投
票。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）
、法定代表人证明书（盖
公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证
原件、营业执照（复印件加盖公章）
、法定代表人证明书（盖公章）
、法定代表人身份证复
印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件 2，盖公章）、股
票账户卡/持股证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）
、授权委托书
（附件 2）
、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电
子邮件、信函或传真在 2026 年 2 月 6 日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必
须出示相关证件原件。
联系人：范荣、王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十四日
附件 1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科
技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案
按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的
意见投票。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司《2026年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划有关事项的议案
说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打
或不打视为弃权。
日起至本次股东会结束之日止。
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）
：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）
：
委托人股票账号：
委托股东持股数量及性质：
受托人姓名（签字）
：
受托人身份证号码：
委托日期: 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东会提案为非累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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