证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-004
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 20 日发出会议通知，2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式
召开了第二届董事会第二十五次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列席了本次会议，
经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及子公司
拟开立募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使
用，并按照规定与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署募集资金监管协议。同时董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责
开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
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