证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-004
上海先导基电科技股份有限公司
关于调整回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次调整前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司
所回购股份将按照有关规定用于后续出售。
? 本次调整后回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计
划。
一、 回购股份方案的审批及实施情况
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 2 月 18 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司为维护公司价
值及股东权益，使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发
行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过
人民币 5.0 亿元（含），回购价格不超过 19.90 元/股（含），回购期
限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内
容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临 2024-010）。
价交易方式累计回购股份 19,556,524 股，占公司总股本的比例为
付的总金额为人民币 250,010,534.02 元（不含印花税、交易佣金等交
易费用）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》
（公告编号：临 2024-031）。
二、 本次调整回购股份用途的审议程序
时会议，审议通过《关于调整回购股份用途的议案》，同意对已回购
股份的用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益，公司所回
购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施股权激励或
员工持股计划”。本次调整回购股份用途事项无需提交股东会审议。
三、 本次调整回购股份用途的主要内容
结合公司实际情况及未来发展战略安排，充分使用公司已回购的
股份，有效调动管理层和核心技术/业务人员的积极性，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，公司拟对本次已回购股份用途进行调整，将原
“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于
后续出售”变更为“用于实施股权激励或员工持股计划”。除上述事
项发生调整外，公司回购股份方案其他事项不做调整。公司如未能在
股份回购实施结果公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法
履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
四、本次调整回购股份用途的原因及对公司的影响
本次调整回购股份用途是根据相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况及发展需求做出的决策，旨在
进一步完善公司治理结构，建立长期、有效的激励约束机制，充分调
动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力。本次调整回购股份
用途综合考虑了公司战略安排、实际回购股份情况和员工利益等客观
因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次回购股份用途调整符合公司经营状况及未来发展规划，不会
对公司财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布
不符合上市条件，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
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