国投证券股份有限公司
关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳
市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蕾奥规划部分
募集资金投资项目延期事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/
股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。公司已
签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募投项目历史调整情况
会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意
增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于
分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-012）。
会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意在保持募
投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“规划设
计服务网络建设项目”“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期分
别调整为 2024 年 3 月、2023 年 3 月。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2021-041）。
第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募
投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将“规划设计服务网
络建设项目”“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态的日期分别调整
为 2025 年 3 月、2024 年 3 月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2023-028）。
第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调
整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于
部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-045）。
会第十次会议和 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“规划设计服务网络建设项目”
部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目“城市领域人工智能大模
型及四大应用技术研发项目”。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号：2023-069）。
会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项
目的实际进展情况，将募投项目“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状
态的日期调整为 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2024-020）。
第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况
下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投
项目的实际进展情况，将募投项目“规划设计服务网络建设项目”达到预定可使
用状态的日期调整为 2027 年 3 月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2025-011）
。
二、募集资金使用及投资进度
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 调整后投 累计投入金额（含
项目名称 投资进度
号 诺投资总额 资总额 利息及理财收益）
城市领域人工智能大模型及
四大应用技术研发项目
合 计 49,040.32 49,040.32 24,915.21 --
注：募集资金累计投入金额含募集资金利息及理财收益，即把该项目募集资金产生的利
息及理财收益对项目进行了投资。
三、部分募集资金投资项目延期情况和原因
（一）本次延期的募投项目情况
公司基于审慎性原则，结合当前日常经营活动及募投项目的实际进展情况，
在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募
投项目“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如
下：
项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
项目名称
（调整前） （调整后）
规划设计智能化建设项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
截至2025年12月31日，募投项目“规划设计智能化建设项目”已完成大部分
建设任务，累计投资进度超过95%。随着当前数字化、智能化技术的更新迭代，
公司研发中心对部分软硬件进行优化升级，以切实保障项目建设质量与预期效果。
为更扎实做好项目收尾与效果提升工作，公司根据目前该募投项目的实际进展情
况，经审慎研究论证，在项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变
更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。
四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况
所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资用途及投资规模，
不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
五、审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年1月21日召开的第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事认为：本次部分
募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公
司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募集
资金投资项目延期的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途
及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“规
划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。
六、保荐机构核查意见
国投证券经核查后认为：
专门会议、第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规等相关规定的要求。
际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上所述，国投证券对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股
份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 溪 王雨露
国投证券股份有限公司
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