证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-005
航天工业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第十
一届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修
订<公司章程>的议案》，以上两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、公司住所变更情况
根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“福州市台江区五一南路67
号”变更为“福建省福州市仓山区上三路256号二层”。本次变更尚需取得市场监督
管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
二、《公司章程》修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的住所信息、审计委员会
成员人数及财务负责人表述等内容进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：福州市台江 第五条 公司住所：福建省福州
邮政编码：350009。 邮政编码：350007。
第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的总经理、副总经 人员是指公司的总经理、副总经
理、总会计师、总法律顾问和董 理、总会计师（财务负责人）、
事会秘书。 总法律顾问和董事会秘书。
第一百五十二条 审计委员会成 第一百五十二条 审计委员会成
员为3名以上，为不在公司担任 员为5名，为不在公司担任高级
高级管理人员的董事，其中独立 管理人员的董事，其中独立董事
董事应当过半数，由独立董事中 应当过半数，由独立董事中会计
会计专业人士担任召集人。 专业人士担任召集人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
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