证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-006
中远海运特种运输股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司
法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运
特种运输股份有限公司章程》的规定。
(四) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,159,047 99.2366 1,315,411 0.6937 132,000 0.0697
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,258,597 97.7069 4,214,360 2.2226 133,501 0.0705
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,611,899,551 99.8912 1,509,763 0.0935 245,500 0.0153
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于与中远海 17,510,583 92.3651 1,315,411 6.9385 132,000 0.6964
运集团签订框
交易合同的议
案
关于与中远海 14,610,133 77.0658 4,214,360 22.2299 133,501 0.7043
运集团财务公
务服务协议的
关联交易议案
关于对半潜船 17,202,731 90.7413 1,509,763 7.9637 245,500 1.2950
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 的关联股东中国远洋运输有限公司（持有表决权股份 1,125,413,544
股）、中国远洋海运集团有限公司（持有表决权股份 298,634,812 股）在审议议
案 1、2 时已履行回避表决义务。
三、 律师见证情况
律师：李峰、黄思哲
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；
本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表
决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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