证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2026-001
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知于 2026 年 1 月 20 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知
中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
召开。
事 3 人，董事高炎康先生、独立董事白剑先生、陈勇先生和刘云女士以通讯方式
参会。
证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营
的前提下，使用最高不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单
笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。本次额度经审议生效后，前次经
第二届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度自动失效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经理层认真
执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据相关法律法规和《公司
章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工
作细则》。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日
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