证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-004
航天工业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临
时）会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司住所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关
于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关
于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议具体情况
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发
展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
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