证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-005
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
临时会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 19
日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人
数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经
过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于制定<业务隔离制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规要求以及中国证券投
资基金业协会的相关规定，制定《业务隔离制度》以加强公司风险管理，实现公
司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，从而保证公司各项业务和公
司整体经营的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《业务隔离制
度》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
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