证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-008
浙江海亮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通
知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议
于 2026 年 1 月 23 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司
会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九
名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭
先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟在意大利购买资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟在
意大利购买资产的公告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任章诗逸女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之
日起至公司本届董事会届满之日止。
提名、薪酬与考核委员会已审议通过此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任
公司证券事务代表的公告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
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